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Vendemos - COMPLIANCE SCREENING - coface services peru s-a-

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Compliance Screening con Urba360 + LSEG World-Check One: automatiza la debida diligencia para detectar sanciones, PEPs y riesgos, protegiendo la empresa y facilitando decisiones seguras.

País de Origen

Peru

Datos de la empresa

Razón Social	coface services peru s-a-
País	LIMA / Peru
Idiomas	Inglés, Español

Información sobre la empresa

Descripción del producto

Compliance Screening con Urba360 + LSEG World-Check One permite realizar controles de cumplimiento y debida diligencia mediante información global, estructurada y actualizada. Verifica Personas Políticamente Expuestas (PEPs), sanciones, listas de vigilancia, noticias adversas y antecedentes regulatorios. Identifica vínculos entre individuos y entidades para detectar riesgos directos e indirectos asociados a clientes, proveedores, socios y terceros. Automatiza procesos de onboarding y evaluación de riesgo, acelerando la toma de decisiones y fortaleciendo el cumplimiento normativo. Ayuda a reducir la exposición al crimen financiero, evitar sanciones y proteger la reputación corporativa. Todo desde una única plataforma que combina la inteligencia de cumplimiento de LSEG con las capacidades de análisis de riesgo de Urba360.
Información Técnica

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